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Avanzan lento contra lavado de dinero

EN SIETE AñOS SóLO 4.5 POR CIENTO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS CONCLUYó EN CONDENA

El contrabando de divisas en efectivo y la repatriación de los fondos hacia Estados Unidos, a través de mensajeros o coches blindados, el comercio y los giros bancarios, son aún métodos populares para el movimiento y lavado. (Archivo)

El contrabando de divisas en efectivo y la repatriación de los fondos hacia Estados Unidos, a través de mensajeros o coches blindados, el comercio y los giros bancarios, son aún métodos populares para el movimiento y lavado. (Archivo)

ELIA BALTAZAR

Entre 2007 y julio de 2014, la Procuraduría General de República inició 2,185 averiguaciones previas por lavado de dinero, pero sólo logró 99 sentencias de condena en los juzgados, diez de ellas durante los últimos dos años.

Esa cifra evidencia que en siete años sólo 4.5 por ciento de las averiguaciones previas que se iniciaron concluyó en una condena penal.

Especialistas financieros y penales afirman que México tiene leyes efectivas para prevenir y perseguir el lavado el dinero, pero no para castigarlo.

"Si no hay sentencias condenatorias, de nada sirve que el país tenga un marco regulatorio para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y una estructura de prosecución de estos delitos", dice Marcos Czeckis, abogado y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés).

Esta falta de resultados penales contra el lavado fue tema del séptimo informe de seguimiento a México, que en febrero de 2014 emitió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo integrado por 34 países que establece los principales estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En ese informe el GAFI pidió a México aumentar el número de investigaciones de lavado de dinero, las demandas penales y juicios relacionados con este ilícito, y centrar esfuerzos en casos de alto perfil para dar resultados más eficaces.

El organismo, no obstante, también reconoció los avances de México en el combate al lavado de dinero y lo retiró de la lista de países a los que aplica un seguimiento regular para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones.

Pero "los desafíos todavía son enormes y hay muchos ajustes que realizar", dice Gonzalo Vila, director de América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

Entre otros, lograr una mayor cooperación internacional, y particularmente de Estados Unidos, que es país de consumo y origen de las ganancias del narcotráfico, y uno de los principales destinos del dinero producto de la corrupción y el crimen, dice Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey campus Toluca y especialista en lavado de dinero.

"El contrabando de divisas en efectivo y la repatriación de los fondos hacia Estados Unidos, a través de mensajeros o coches blindados, el comercio y los giros bancarios, son aún métodos populares para el movimiento y lavado", dice Vila.

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