Se encuentran familiares del mandatario local, personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el FBI. (ARCHIVO)
En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y que esta mañana exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran familiares del mandatario local, personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el FBI.
Entre los familiares de Cabeza de Vaca está su esposa Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael y José Manuel; su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; así como su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.
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Se habla de una 'investigación preliminar' contra el gobernador de TamaulipasTambién se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente López Obrador.
1.- Alfonso Pasqual Méndez.
2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV.
3.- Bernardo Pasqual Méndez.
4.- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú.
5.- Barca de Reynosa SA de CV.
6.- British English Olympics SA de CV.
7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC.
8.- Comercializadora Bosque Alto SA de CV.
9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur.
10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV.
11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV.
12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV.
13.- Desarrolladora Cava SA de CV.
14.- Flunky y SA de CV.
15.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
16.- Gerardo Pasquel Méndez.
17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV.
18.- Horizonte Vertical CO SA de CV.
19.- Helú García Juan.
20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR.
21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV.
22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV.
23.- Ismael García Cabeza de Vaca.
24.- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.
25.- José Ramón Gómez Resendiz.
26.- Juan Francisco Tamez Arellano.
27.- Ladislao Vázquez López.
28.- Leticia Rodríguez Villarreal.
29.- Manuel Garza Espinosa.
30.- Marbole SA de CV.
31.- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger.
32.- Mariana Gómez Leal.
33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV.
Ayer miércoles en su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red de Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco 'G' por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias", escribió.
