México reafirma su compromiso de continuar el combate a las conductas nocivas
La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida como próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el periodo 2024-2026 en sustitución de T. Raja Kumar, de Singapur.En reunión plenaria de los miembros del grupo antilavado con sede en París, Francia, tomaron esta decisión…
Este viernes la Secretaría de Hacienda di a conocer que Elisa de Anda Madrazo fue elegida como la nueva presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el…
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que las medidas que ha tomado México contra el lavado de dinero y el terrorismo son muy laxas.Rafael Saavedra Urbina, integrante de…
Alfonso Navarrete Prida, nuevo secretario de Gobernación, designó a Alberto Bazbaz Sacal como nuevo titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).A través de…
La PGR se comprometió a priorizar las investigaciones en lavado de dinero, el decomiso de bienes ilícitos, la supervisión de actividades vulnerables no financieras y la…
